Την ματαίωση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., που…
ΑΔΑ Ψ27Κ46Μ5Υ8-Λ3Ν, 19/3/2025.
Είδος πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.
Την ματαίωση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., που αποφασίστηκε στην από 13-2-2025, 78η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την εκ νέου σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. στις 28 Μαρτίου 2025 με επαναληπτική αυτής στις 4 Απριλίου 2025, με τα εξής θέματα:
i. Την υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή,
ii. Την έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση (01.01.2023 - 31.12.2023) κατά το άρθρο 117 παρ.1 περ. γ του ν.4548/2018,
iii. Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024,
iv. Την έγκριση της μηνιαίας αμοιβής του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., κ. Φρειδερίκης Βλαχαντώνη, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), πλέον των νόμιμων κρατήσεων.
v. Την παράταση της ισχύουσας, με την από 16-9-2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, θητείας της οριζόμενης με την υπ’ αριθ. 131828/2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ 296/ΥΟΔΔ/29-03-2024) Προέδρου της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 5062/2023, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρo 40 του N. 5157/2024 και ισχύει, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Ν. 5062/2023 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φορέας: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Ανάπλαση
Δημοσίων Χώρων Α.Ε. και του Δήμου Αθηναίων για το Έργο «Accelerating the Energy
Efficient and Sustainable Renovation of the Public Building Stock in the City of Athens
(Project 101120701 — LIFE22-CET-Athens_Wave».
2. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ.
Πολυχρόνιο Ακριτίδη για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για λογαριασμό
της εταιρείας και τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων και των αναπληρωτών αυτών, εκ μέρους
της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» ως μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθηση — 11/3/2025
- Την έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», στο
πλαίσιο της με ΑΔΑΜ: 24PROC015632950 2024-10-21 διακήρυξης της εταιρείας
Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.
2. Την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» στον
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «ΔΟΜΙΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε», έναντι συνολικής προσφερόμενης τιμής οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων
εξήντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (8.360.772,00€), μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναθεώρησης και απροβλέπτων 9% .
3. Την έγκριση του σχεδίου του εργολαβικού συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας
«Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» και της εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
4. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ.
Πολυχρόνιο Ακριτίδη για την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού για λογαριασμό
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Σελίδα 2 από 4
της εταιρείας, υπό τον όρο εγκρίσεως αυτού από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. — 11/3/2025
- Την ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών χρονομίσθωσης χωρίς
εξαγορά ενός (1) ΙΧ επιβατικού οχήματος, στην εταιρεία Instacar Ανώνυμη Εταιρεία, που
εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Παλαιά Τατοΐου αρ. 165Γ, με Α.Φ.Μ.
801141110 και Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (7.936,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4412/2016,
(άρ. 2 παρ. 1 περ. 31 και άρ. 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης της Προέδρου του Δ.Σ.
2. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ.
Πολυχρόνιο Ακριτίδη, για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης για λογαριασμό της
εταιρείας. — 11/3/2025
- Ανάθεση μίσθωσης φωτοτυπικού πολυμηχανήματος — 10/3/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4676 - 07-MAR-25-07/03/2025 — 7/3/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4671-06/03/2025 — 6/3/2025
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ { SUPER MARKET } — 6/3/2025
- Αποδοχή του υπ’ αριθ. Πρωτ. 6365/10-2-2025 αιτήματος της εταιρείας με την
επωνυμία «COPYZONE- ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» περί λύσης της από 24-07-2024
(ΑΔΑΜ 24SYMV015453325) σύμβασης με τίτλο «Μίσθωση Φωτοτυπικού
Πολυμηχανήματος».
Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ.
Πολυχρόνιο Ακριτίδη, να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση
της σύμβασης μίσθωσης φωτοτυπικού πολυμηχανήματος σε νέο οικονομικό φορέα. — 6/3/2025
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 — 5/3/2025
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - NS HP CE 740A BLACK — 5/3/2025
Στον ιστότοπο