Λήψη απόφασης, συμπλήρωση της απόφασης του από με ΑΔΑ: 9ΛΛΨ46Μ5Υ8-ΞΚΘ Πρακτικού του 18ου Δ.Σ. της εταιρείας,…
ΑΔΑ 943946Μ5Υ8-1ΛΟ, 15/7/2021.
Είδος πράξης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.
Λήψη απόφασης, συμπλήρωση της απόφασης του από με ΑΔΑ: 9ΛΛΨ46Μ5Υ8-ΞΚΘ Πρακτικού του 18ου Δ.Σ. της εταιρείας, για την επαναεπιβεβαίωση της αποδοχής των οριστικών μελετών, σύμφωνα με τις οποίες λήφθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις και εκδόθηκε η από 20-05-2019, 36956 οικοδομική άδεια.
Την αποδοχή του Αναλυτικού Προϋπολογισμού του Έργου «Επισκευή των Όψεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σημειακών επεμβάσεων στις οκτώ (8) Προσφυγικές Πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας», σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 448498/03-06-2021 επιστολή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, που κοινοποιήθηκε στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.
Φορέας: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (05/11/2018-31/12/2018).
Την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2018 (05/11/2018-31/12/2018), που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
Την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τα δύο μέλη που έχουν οριστεί βάσει του από 26-08-2020 8ο Πρακτικό του Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΩΥΠΑ46Μ5Υ8-ΓΧΛ και από την κα. Χατζάκου Κωνσταντίνα, λογίστρια, που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος από τη λογιστική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας.
Τη σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2018 (05.11.2018-31.12.2018) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Χρήσης 2018 (05.11.2018-31.12.2018).
3. Εκλογή ελεγκτών για την Χρήση 2019.
4. Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση των εργασιών της Εταιρείας για την χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019.
5. Λοιπά θέματα προς συζήτηση. — 15/7/2021
- Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με την από 11/6/2021 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και το νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Την πληρωμή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ στη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ως φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου, ήτοι ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού της αυξήσεως του κεφαλαίου
Την πληρωμή ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ήτοι ένα τοις χιλίοις (0,1%) επί του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, ως όφειλε η εταιρεία, τηρώντας τις προβλεπόμενες προθεσμίες από το Νόμο. — 15/7/2021
- Λήψη απόφασης για την ανάθεση της σύμβασης για την διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών σκυροδέματος του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού, του Μουσείου Γλυπτικής «Λουκία Γεωργαντή», στον κ. Περικλή Μπέλα, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, που εδρεύει στο Χαϊδάρι, επί της οδού Κυπρ. Αγωνιστών 65 – Δάσος Χαϊδαρίου, 12462 Χαϊδάρι, με Α.Φ.Μ. 047173092 και Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αυτή ορίζεται στον Ν.4412/2016 του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 και σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πολυχρόνη Ακριτίδη για την υπογραφή της σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας. — 15/7/2021
- Λήψη απόφασης για την ανάθεση της σύμβασης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων - Προκαταρκτικός προσδιορισμός των απαιτήσεων και σύνταξη τεχνικής έκθεσης προτεινόμενων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου που στεγάζεται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στον κ. Χαράλαμπο Αθ. Βαλαούρα, Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου, επί της οδού Ξηρογιάννη 27, 15771, Ζωγράφου με Α.Φ.Μ. 126988222 και Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή ορίζεται στον Ν.4412/2Ο16 του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πολυχρόνη Ακριτίδη για την υπογραφή της σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας. — 15/7/2021
- Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης των άρθρων 4 & 9 της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», που αφορά στην «Τεχνική υποστήριξη δράσεων και διαδικασιών καθώς και εκπόνηση μελετών για τη δημοπράτηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων στην περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτής στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού 607.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πολυχρόνη Ακριτίδη για την υπογραφή της τροποποιημένης Προγραμματικής σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας. — 14/7/2021
- Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ» στα πλαίσια της από 28/12/2020 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση για την Ενοποίηση, τον Εμπλουτισμό και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού Ιστού της Αθήνας».
Την παραπομπή για λήψη γνωμοδότησης για την προσθήκη ειδικών όρων στην Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Μελέτη δημιουργίας Μουσείου Γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή», που αφορούν:
• στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων
• στη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αυτών, όπως παρουσιάζονται στην εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου στο άρθρο 19 στις παραγράφους 2, 3 και 4 της Διακηρύξεως.
• στα ποσοστά βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 21 στις παραγράφους 2 και 3 της Διακηρύξεως, καθώς και
• στην διάθεση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πολυχρόνη Ακριτίδη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας για λογαριασμό της εταιρείας. — 14/7/2021
- Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στα πλαίσια της από 28/12/2020 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση για την Ενοποίηση, τον Εμπλουτισμό και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού Ιστού της Αθήνας».
Την παραπομπή για λήψη γνωμοδότησης για την προσθήκη ειδικών όρων στην Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Μελέτη δημιουργίας Μουσείου Μαρία Κάλλας», που αφορούν:
• στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων
• στη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αυτών, όπως παρουσιάζονται στην εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου στο άρθρο 19 στις παραγράφους 2, 3 και 4 της Διακηρύξεως.
• στα ποσοστά βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 21 στις παραγράφους 2 και 3 της Διακηρύξεως, καθώς και
• στην διάθεση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πολυχρόνη Ακριτίδη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας για λογαριασμό της εταιρείας. — 14/7/2021
- Λήψη απόφασης για την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια συστήματος διασύνδεσης εικόνας και ήχου μεταξύ της εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. & του εποπτευόμενου Υπουργείου (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών), στην εταιρεία Παπαθανασίου Α. Κωνσταντίνος Α.Ε., που εδρεύει στην Μεταμόρφωση, επί της οδού Ξάνθης 12 & Ποσειδώνος, με Α.Φ.Μ. 095738700 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 7.860 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αυτή ορίζεται στον Ν.4412/2016 του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 και σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πολυχρόνη Ακριτίδη για την υπογραφή της σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας. — 14/7/2021
- Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 22/06/2021 υπ’ αριθ. 4 Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού περί ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης του σχήματος που αποτελείται από τους: «TENSE ARCHITECTURE NETWORK MON IKE, με μελετητή και νόμιμο εκπρόσωπο τον Τηλέμαχο Ανδριανόπουλο και σύμβουλο τον Δημήτρη Φιλιππίδη, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Η/Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ», με μελετητή και νόμιμο εκπρόσωπο της σύνθεσης τον Τηλέμαχο Ανδριανόπουλο και σύμβουλο τον Γρηγόρη Καραϊσκο, Γεωπόνο, ως οριστικού αναδόχου της σύμβασης για την «Μελέτη Ανάπλασης της οδού Ερμού του Δήμου Αθηναίων».
Tην κατακύρωση της σύμβασης με αντικείμενο την «Μελέτη Ανάπλασης της οδού Ερμού του Δήμου Αθηναίων» του σχήματος «TENSE ARCHITECTURE NETWORK MON IKE, με μελετητή και νόμιμο εκπρόσωπο τον Τηλέμαχο Ανδριανόπουλο και σύμβουλο τον Δημήτρη Φιλιππίδη, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Η/Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ», με μελετητή και νόμιμο εκπρόσωπο της σύνθεσης τον Τηλέμαχο Ανδριανόπουλο και σύμβουλο τον Γρηγόρη Καραϊσκο, Γεωπόνο, έναντι συνολικής προσφερόμενης τιμής 67.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων 15% και Φ.Π.Α 24%.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πολυχρόνη Ακριτίδη για την υπογραφή της σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας. — 14/7/2021
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ — 13/7/2021
Στον ιστότοπο